Ge­rech­te­lij­ke mandataris niet onderworpen aan wit­was­pre­ven­tie­wet

In februari vroeg de OVB aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) of advocaten die optreden in de hoedanigheid van gerechtelijke mandataris wel onderworpen zijn aan de witwaspreventiewet (WPW). Volgens ons was dat niet het geval, maar in antwoord op een vraag van een advocaat leek de CFI in 2011 het tegenovergestelde standpunt toegedaan.

Dat zou betekenen dat advocaten-gerechtelijke mandatarissen gebonden zijn door alle witwaspreventieverplichtingen, met alle praktische moeilijkheden die daaruit zouden voortvloeien. Reden te meer om de CFI om opheldering te vragen.

Er geldt wel een belangrijke nuance voor twee soorten gerechtelijke mandatarissen: curatoren en voorlopige bewindvoerders zoals bedoeld in de artikelen XX.31, § 1, en XX.32, § 2, van het Wetboek van economisch recht (WER). Hoewel die gerechtelijke mandatarissen niet kwalificeren als onderworpen entiteiten onder de WPW, zijn ze toch gebonden door een meldings- en medewerkingsplicht.

Wanneer ze bij de uitoefening van hun opdrachten of bij de uitoefening van hun beroep geldmiddelen, verrichtingen of feiten vaststellen waarvan zij weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten ze die geldmiddelen, verrichtingen of feiten onmiddellijk melden aan de CFI. In dat geval zijn ze ook gebonden door het mededelingsverbod van artikel 55 WPW en genieten ze de meldersbescherming bedoeld in artikelen 56-59 WPW.

Zodra de CFI die meldingen ontvangt, oefent zij haar bevoegdheden overeenkomstig artikelen 80 tot en met 83 WPW uit.

De CFI kan curatoren en voorlopige bewindvoerders in de zin van Boek XX WER ook rechtstreeks alle bijkomende informatie vragen die ze nuttig acht voor de vervulling van haar taak. Ze mogen de CFI die informatie ook uit eigen beweging bezorgen.