Advocaat-zorgvolmachthouders onderworpen aan witwaspreventiewet
Volgens de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) vallen advocaten, die optreden voor een beschermd persoon in het kader van een buitengerechtelijke bescherming via lastgeving bij notariële akte op basis van artikel 489 e.v. oud BW, onder het toepassingsgebied van de witwaspreventiewet. Zij moeten dus de waakzaamheidsplichten vervullen ten aanzien van hun cliënt-beschermde persoon, en zo nodig een witwasmelding richten aan de stafhouder.
Op vraag van de stafhouder van balie Brussel, Bernard Derveaux, heeft de CFI bevestigd dat advocaat-zorgvolmachthouders ten volle onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’ (WPW).
Advocaten die optreden voor een beschermd persoon in het kader van een buitengerechtelijke bescherming via lastgeving bij notariële akte op basis van artikel 489 e.v. oud BW (dus geen gerechtelijk mandaat), en bijgevolg gemachtigd zijn om financiële verrichtingen uit te voeren in het kader van het beheer van het vermogen van de cliënt-beschermde persoon, verrichten volgens de CFI activiteiten zoals bedoeld in artikel 5, § 1, 28°, a) en b) WPW.
Advocaten zijn in dat kader dus gebonden door hun
waakzaamheids- en meldingsverplichtingen onder de witwaspreventiewet met
betrekking tot die cliënt.
Gerechtelijke mandataris niet onderworpen aan witwaspreventiewet
Daarentegen bevestigde de CFI in 2021 op onze vraag wel dat advocaten die een gerechtelijk mandaat vervullen niet onderworpen zijn aan de witwaspreventiewet.
Er geldt wel een uitzondering voor curatoren en de voorlopige bewindvoerders bedoeld in artikelen XX.32, § 2 en XX.49/1, § 1 WER. Op hen rust er op grond van artikel 79, § 1, 2° WPW de verplichting om witwasvermoedens rechtstreeks te melden aan de CFI, gekoppeld aan een medewerkingsverplichting.
Lees de brief van het CFI
Ook interessant
NBB bevestigt: geen automatische verplichting tot voorlegging identiteitskaart beschermde persoon
Banken mogen niet systematisch de identiteitskaart van een beschermde persoon eisen, dat bevestigt de Nationale Bank van België (NBB). Andere betrouwbare documenten volstaan en bijkomende informatie mag enkel worden gevraagd wanneer de concrete omstandigheden dit rechtvaardigen.
Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme
Er werden 28 personen geschrapt en één persoon toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste lijst.