Ga verder naar de inhoud
Startpagina
Home // Witwaspreventie

Witwaspreventie

Resultaten uit Nieuws

vrijdag 10 januari 2025

CFI geeft inzicht in manieren waarop criminelen zwart geld witwassen

In een nieuwe publicatie geeft de CFI een overzicht van verschillende technieken die criminelen gebruiken om hun zwart geld wit te wassen…

Meer lezen

vrijdag 08 november 2024

Automatische controle kwaliteitsrekeningen vanaf 2025: dit moet u doen

Vanaf 1 januari 2025 zullen kwaliteitsrekeningen (voorheen bekend als derdenrekeningen) van advocaten onderworpen worden aan een nieuw…

Meer lezen

dinsdag 15 oktober 2024

Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme

Twee personen werden geschrapt van de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste…

Meer lezen

donderdag 20 juni 2024

Nu ook een modelovereenkomst en informatieformulieren voor advocaten en cliënten (niet-consumenten)

We introduceren niet alleen een modelovereenkomst tussen de advocaat en de private cliënt (consument), maar ook een modelovereenkomst voor…

Meer lezen

maandag 03 juni 2024

CFI schetst actuele tendensen bij witwassen van geld

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft haar jaarverslag voor 2023 gepubliceerd. Als een van de belangrijkste spelers in de…

Meer lezen

maandag 13 mei 2024

Strafverzwaring voor advocaten die betrokken zijn bij witwasoperaties

Advocaten hebben er sinds een recente wijziging van het Strafwetboek meer dan ooit alle belang bij om hun verplichtingen onder de…

Meer lezen