Witwaspreventie
Resultaten uit de Kennisbank
dinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Witwaspreventie voor de advocaat
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Procedurehandboek
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // UBO-register
Het UBO-register is een instrument in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het is een nationaal…
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Modellen en formulieren
Ontdek hier alle modellen opgesteld door de Orde van Vlaamse Balies omtrent witwaspreventie.
Meer lezenResultaten uit Nieuws
woensdag 23 juli 2025
EU treft nieuwe economische en financiële sancties tegen Rusland
De Europese Unie heeft op 18 juli 2025 een nieuw pakket aan sanctiemaatregelen uitgevaardigd tegen Rusland in het kader van de oorlog in…
Meer lezendonderdag 17 juli 2025
CFI schetst tendensen bij witwassen van geld in 2024
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft haar jaarverslag voor 2024 gepubliceerd. Als één van de belangrijkste spelers in…
Meer lezenvrijdag 11 juli 2025
Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme
Er werden twee personen toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de…
Meer lezenmaandag 07 juli 2025
Externe klokkenluiderskanalen aan de balie in werking
In de lijn van de witwaspreventiewet van 2017 en de klokkenluiderswet van 2022 heeft elke Vlaamse stafhouder een extern meldingskanaal…
Meer lezenwoensdag 18 juni 2025
VN-Veiligheidsraad voegt persoon toe op ISIS/Al-Qaida sanctielijst
Het ISIS (Da’esh) / Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 16 juni 2025 besloten om een persoon toe te voegen aan de…
Meer lezendinsdag 15 april 2025
Nieuwe controle op derdenrekeningen versterkt transparantie en voorkomt fraude
Belgische banken en advocatenordes hebben de handen in elkaar geslagen in de strijd tegen fraude met een nieuwe, geautomatiseerde controle…
Meer lezen