Witwaspreventie
Resultaten uit de Kennisbank
dinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Witwaspreventie voor de advocaat
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Procedurehandboek
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // UBO-register
Het UBO-register is een instrument in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het is een nationaal…
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Modellen en formulieren
Meer lezen
Resultaten uit Nieuws
woensdag 30 november 2022
Wat als de bank u vragen stelt over transacties op uw derdenrekening?
We ontvangen veel berichten van advocaten over grootbanken die hen vragen om bijkomende inlichtingen te verstrekken over specifieke…
Meer lezenmaandag 14 november 2022
Enkele namen geschrapt van lijst verdachten van terrorisme
Meer lezen
vrijdag 30 september 2022
Witwaspreventie is geen ver-van-mijn-bed-show voor advocaten
Meer lezen
donderdag 11 augustus 2022
Het UBO-register: u raadpleegt het toch ook?
Meer lezen
maandag 23 mei 2022
Nieuwe namen op lijst verdachten van terrorisme
Meer lezen
dinsdag 16 november 2021
Nieuwe namen op lijst verdachten van terrorisme
Meer lezen