Witwaspreventie
Resultaten uit de Kennisbank
dinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Witwaspreventie voor de advocaat
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Procedurehandboek
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // UBO-register
Het UBO-register is een instrument in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het is een nationaal…
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Modellen en formulieren
Ontdek hier alle modellen opgesteld door de Orde van Vlaamse Balies omtrent witwaspreventie.
Meer lezenResultaten uit Nieuws
woensdag 02 april 2025
Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme
Er werden 89 personen geschrapt van de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste…
Meer lezendonderdag 27 februari 2025
AML-wijzer: een OVB-gids naar een beter begrip van uw witwaspreventieverplichtingen
Hebt u het gevoel te verdwalen in de vele complexe regels over witwaspreventie? Volg dan ons nieuw opleidingstraject witwaspreventie. In…
Meer lezendinsdag 11 februari 2025
Kwaliteitsrekeningen: automatische controle vanaf 2025, maar rapportering blijft verplicht
Sinds 1 januari 2025 worden kwaliteitsrekeningen (voorheen derdenrekeningen) van advocaten automatisch gecontroleerd via een…
Meer lezenvrijdag 10 januari 2025
CFI geeft inzicht in manieren waarop criminelen zwart geld witwassen
In een nieuwe publicatie geeft de CFI een overzicht van verschillende technieken die criminelen gebruiken om hun zwart geld wit te wassen…
Meer lezenvrijdag 08 november 2024
Automatische controle kwaliteitsrekeningen vanaf 2025: dit moet u doen
Vanaf 1 januari 2025 zullen kwaliteitsrekeningen (voorheen bekend als derdenrekeningen) van advocaten onderworpen worden aan een nieuw…
Meer lezendinsdag 15 oktober 2024
Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme
Twee personen werden geschrapt van de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste…
Meer lezen