Voorzitter op vrijdag: "Wij moeten alle vrees overwinnen en AI integreren in ons leven en dus ook in ons beroep"
Witwaspreventie
Het kantoor moet ervoor zorgen dat de medewerkers de gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen kennen en begrijpen. Daarnaast moeten ze verrichtingen kunnen identificeren die verband kunnen houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT).
Leen Bosmans
Norm: Overeenkomstig artikel 8 WPW en art. 67 ev van de Codex Deontologie moeten advocaten doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen ontwikkelen en toepassen die evenredig zijn met hun aard en omvang.
De vereisten voor de organisatie van WG/FT zijn altijd van toepassing, maar de intensiteit ervan kan verschillen naargelang de omvang van het onderliggende WG/FT-risico.
Zo zullen de procedures van grote kantoren die gediversifieerde activiteiten uitoefenen meer geavanceerd en gedetailleerd zijn dan die van kleine kantoren die eenvoudigere activiteiten uitoefenen en slechts aan een laag WG/FT-risico zijn blootgesteld. De interne procedures van die laatste kantoren mogen veel beknopter en eenvoudiger zijn.
Houd er wel rekening mee dat de omvang van het kantoor op zich niet maatgevend is voor de mogelijke risico's. Die laatste hangen af van de praktijksoort en de aard van het cliënteel, meer dan van de omvang van het kantoor.
U kunt voor de naleving van de reglementering gebruik maken van een stappenplan dat alle advocaten van een kantoor moeten naleven.
In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is het UBO-register een instrument die u als onderworpen entiteit als hulpmiddel kunt gebruiken bij de nakoming van uw witwasverplichtingen om de uiteindelijke begunstigden van uw cliënteel te identificeren.
Ook interessant
Witwaspreventie voor de advocaat
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
UBO-register
Ook interessant
Advies 344
Gerelateerd nieuws
Advocaat-zorgvolmachthouders onderworpen aan witwaspreventiewet
Volgens de CFI vallen advocaten, die optreden voor een beschermd persoon in het kader van een buitengerechtelijke bescherming via lastgeving bij notariële akte op basis van artikel 489 e.v. oud BW, onder het toepassingsgebied van de witwaspreventiewet. Zij moeten dus de waakzaamheidsplichten vervullen ten aanzien van hun cliënt-beschermde persoon, en zo nodig een witwasmelding richten aan de stafhouder.
Webinar over anti-witwaspraktijken voor advocaten
Op 26 februari 2024 vindt de webinar "Anti-Money Laundering for Lawyers" met info en praktische tips naar aanleiding van het nieuwe AML-package van de Europese Unie.
Herziene modelovereenkomst en informatieformulieren voor advocaten en cliënten
We actualiseerden de modelovereenkomst tussen advocaat en private cliënt (consument). Daarnaast stellen we een bijgewerkte versie ter beschikking van diverse formulieren om te voldoen aan uw informatieverplichtingen die voortvloeien uit het Wetboek van Economisch Recht, de GDPR, de witwaspreventiewet, de Codex Deontologie en het Gerechtelijk Wetboek.
Financiële verrichtingen via de derdenrekening vallen onder de witwaspreventiewet
Valt een advocaat onder het toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’, wanneer hij via zijn derdenrekening financiële verrichtingen uitvoert in naam en voor rekening van zijn cliënt, ook al houden die verrichtingen geen verband met een activiteit opgesomd in artikel 5, §1, 28° WPW?
OVB waarschuwt voor opleiding witwaspreventie door SwiftSkills
We vernamen dat SwiftSkills, een e-learning platform, advocaten via een misleidend e-mailbericht aanspoort om deel te nemen aan een opleiding over hun verplichtingen onder de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’ (WPW).
Wat als de bank u vragen stelt over transacties op uw derdenrekening?
We ontvangen veel berichten van advocaten over grootbanken die hen vragen om bijkomende inlichtingen te verstrekken over specifieke transacties op hun derden- en rubriekrekeningen. We wijzen u erop dat u zulke vragen niet in detail mag beantwoorden volgens uw beroepsgeheim.
