Witwaspreventie
Het kantoor moet ervoor zorgen dat de medewerkers de gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen kennen en begrijpen. Daarnaast moeten ze verrichtingen kunnen identificeren die verband kunnen houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT).
Auteur
Leen Bosmans
Norm: Overeenkomstig artikel 8 WPW en art. 67 ev van de Codex Deontologie moeten advocaten doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen ontwikkelen en toepassen die evenredig zijn met hun aard en omvang.
De vereisten voor de organisatie van WG/FT zijn altijd van toepassing, maar de intensiteit ervan kan verschillen naargelang de omvang van het onderliggende WG/FT-risico.
Zo zullen de procedures van grote kantoren die gediversifieerde activiteiten uitoefenen meer geavanceerd en gedetailleerd zijn dan die van kleine kantoren die eenvoudigere activiteiten uitoefenen en slechts aan een laag WG/FT-risico zijn blootgesteld. De interne procedures van die laatste kantoren mogen veel beknopter en eenvoudiger zijn.
Houd er wel rekening mee dat de omvang van het kantoor op zich niet maatgevend is voor de mogelijke risico's. Die laatste hangen af van de praktijksoort en de aard van het cliënteel, meer dan van de omvang van het kantoor.
U kunt voor de naleving van de reglementering gebruik maken van een stappenplan dat alle advocaten van een kantoor moeten naleven.
In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is het UBO-register een instrument die u als onderworpen entiteit als hulpmiddel kunt gebruiken bij de nakoming van uw witwasverplichtingen om de uiteindelijke begunstigden van uw cliënteel te identificeren.
Ook interessant
Witwaspreventie voor de advocaat
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
UBO-register
Ook interessant
Gerelateerd nieuws
VN-Veiligheidsraad voegt persoon toe op ISIS/Al-Qaida sanctielijst
Het ISIS (Da’esh) / Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 16 juni 2025 besloten om een persoon toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.
Nieuwe controle op derdenrekeningen versterkt transparantie en voorkomt fraude
Belgische banken en advocatenordes hebben de handen in elkaar geslagen in de strijd tegen fraude met een nieuwe, geautomatiseerde controle op het geldverkeer van derdenrekeningen van advocaten. Deze sectoroverschrijdende samenwerking betekent een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen misbruik en fraude. Cliënten kunnen daardoor rekenen op een nog transparanter en veiliger beheer van hun geld.
Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme
Er werden 89 personen geschrapt van de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste lijst.
AML-wijzer: een OVB-gids naar een beter begrip van uw witwaspreventieverplichtingen
Hebt u het gevoel te verdwalen in de vele complexe regels over witwaspreventie? Volg dan ons nieuw opleidingstraject witwaspreventie. In verschillende modules maken enkele ervaren confraters u wegwijs in deze materie, en dat mét bijzondere aandacht voor uw beroepspraktijk.
Kwaliteitsrekeningen: automatische controle vanaf 2025, maar rapportering blijft verplicht
Sinds 1 januari 2025 worden kwaliteitsrekeningen (voorheen derdenrekeningen) van advocaten automatisch gecontroleerd via een geïnformatiseerd systeem. Toch blijft de verplichting om deze rekeningen te rapporteren aan de stafhouder ongewijzigd. Advocaten moeten hun derden- en rubriekrekeningen dus nog steeds zelf aangeven.
CFI geeft inzicht in manieren waarop criminelen zwart geld witwassen
In een nieuwe publicatie geeft de CFI een overzicht van verschillende technieken die criminelen gebruiken om hun zwart geld wit te wassen en van de sectoren die blootgesteld zijn aan witwasrisico's. Deze publicatie is zeker relevant voor advocaten.
Automatische controle kwaliteitsrekeningen vanaf 2025: dit moet u doen
Vanaf 1 januari 2025 zullen kwaliteitsrekeningen (voorheen bekend als derdenrekeningen) van advocaten onderworpen worden aan een nieuw automatisch geïnformatiseerd controlesysteem. Alle advocaten wordt gevraagd om vóór het einde van dit jaar de volmachten bij hun bank te actualiseren, zodat het systeem kan worden geïmplementeerd.
Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme
Twee personen werden geschrapt van de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste lijst.
Nu ook een modelovereenkomst en informatieformulieren voor advocaten en cliënten (niet-consumenten)
We introduceren niet alleen een modelovereenkomst tussen de advocaat en de private cliënt (consument), maar ook een modelovereenkomst voor de samenwerking met de cliënt (niet-consument). Daarnaast bieden we u diverse formulieren aan die specifiek zijn ontworpen om te voldoen aan uw informatieverplichtingen.