Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme
Twee personen werden geschrapt van de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste lijst.
In het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2024 verscheen het Koninklijk Besluit van 29 september 2024 tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.
Dat besluit schrapt twee personen van de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme.
Het betreft:
- ALLALI ABDELWAKIL (NRN: 02.09.26-073.57)
- ALLALI ZAINEB (NRN: 03.12.25-068.37)
BEVRIEZING TEGOEDEN EN FINANCIËLE MIDDELEN
Iedereen heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van die personen te bevriezen. Het is ook verboden om tegoeden of economische middelen aan hen ter beschikking te stellen. Zulke bevriezingsmaatregelen willen mogelijke toekomstige terroristische activiteiten verhinderen en maken onderdeel uit van de strijd die de Belgische overheid voert tegen de financiering van het terrorisme.
Met de vaststelling van die nationale lijst geeft België uitvoering aan Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad, die alle landen oproept om de tegoeden en economische middelen te bevriezen van personen en entiteiten die terroristische daden stellen of pogen te stellen, ze vergemakkelijken of eraan deelnemen.
De nationale lijst vormt een aanvulling op Belgisch niveau van de Europese lijsten die de Europese Unie via de verordeningen 2580/2001, 881/2002 en 2016/1686 reeds heeft vastgesteld.
VERPLICHTING INFORMATIEVERSTREKKING
De financiële instellingen en andere organisaties en personen zijn daarnaast verplicht om onverwijld alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van dat besluit, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).
Op dat adres kan u ook terecht voor vragen over de nationale lijst.
Download het KB
Ook interessant
CFI geeft inzicht in manieren waarop criminelen zwart geld witwassen
In een nieuwe publicatie geeft de CFI een overzicht van verschillende technieken die criminelen gebruiken om hun zwart geld wit te wassen en van de sectoren die blootgesteld zijn aan witwasrisico's. Deze publicatie is zeker relevant voor advocaten.
Automatische controle kwaliteitsrekeningen vanaf 2025: dit moet u doen
Vanaf 1 januari 2025 zullen kwaliteitsrekeningen (voorheen bekend als derdenrekeningen) van advocaten onderworpen worden aan een nieuw automatisch geïnformatiseerd controlesysteem. Alle advocaten wordt gevraagd om vóór het einde van dit jaar de volmachten bij hun bank te actualiseren, zodat het systeem kan worden geïmplementeerd.