- Derdengelden/derdenrekening
- Witwas
- Schorsing
De advocaat wordt vervolgd wegens het niet rapporteren van zijn derdenrekeningen en het niet naleven van de verplichtingen in het kader van de witwaspreventie. Hij beschikte niet over een geschreven procedurehandboek witwaspreventie en voerde evenmin een algemene risicobeoordeling uit. De tuchtraad acht de feiten bewezen en verwijst naar het tuchtrechtelijk verleden van de advocaat. De tuchtraad veroordeelt de advocaat tot een schorsing van 2 weken.