- Derdenrekening/derdengelden
- Briefwisseling
- Niet naleven injunctie stafhouder
- Gedeeltelijke vrijspraak
- Schorsing met uitstel
De advocaat wordt vervolgd wegens het niet naleven van de regelgeving inzake de derdenrekening (A), het niet verlenen van medewerking aan het onderzoek conform art. 137 CDA (B), het niet beantwoorden van de briefwisseling van de stafhouder (C), geen gevolg te hebben gegeven aan de dwingende maatregelen opgelegd door de stafhouder (D). Tevens wordt zij vervolgd wegens, bij de beantwoording van de vragenlijst inzake de controle derdengelden, aan te geven dat zij o.m. werkzaam is in rechtsdomeinen waarop de witwaswetgeving potentieel toepasselijk is terwijl zij in haar antwoord op de vragenlijst aangeeft geen analyse door te voeren van de sectoren in haar kantoor waar de witwaswetgeving al dan niet toepasselijk is (E).
De advocaat wordt vrijgesproken voor tenlastelegging C.
De tuchtraad verklaart de overige ten laste gelegde feiten bewezen, en legt aan de advocaat als tuchtsanctie een voorwaardelijke schorsing op van 8 dagen, met uitstel gedurende 3 jaar.
De tuchtraad heeft bij het bepalen van de strafmaat rekening gehouden met het tot nu blanco tuchtrechtelijke verleden van de advocaat.