Enkele namen geschrapt van lijst verdachten van terrorisme
Er werden negen personen geschrapt van de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste lijst.
In het Belgisch Staatsblad van 8 november 2022 verscheen het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2022 tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.
Het schrapt negen personen toe aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme.
Geschrapte verdachten
- LACHIRI YASSINE (NRN : 84.07.22-165.18)
- VERHOEVEN NORA FATIMA (NRN : 94.02.13-298.39)
- EL MAJDOUBI LOUBNA (NRN : 91.10.12-260.03)
- YILDIZ SELIN (NRN : 92.10.10-182.65)
- YILDIZ SEÇIL (NRN : 76.07.20-470.90)
- HAMMANI SABAH (NRN : 91.03.07-272.92)
- ET-TALAIE SORAYA (NRN : 94.05.26-206.53)
- BAZAROUJ FATIMA (NRN : 83.12.08-356.67)
- ZARZOURI FADIA (NRN : 92.06.21-176.04)
Bevriezing tegoeden en financiële middelen
Iedereen heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van die personen te bevriezen. Het is ook verboden om tegoeden of economische middelen aan hen ter beschikking te stellen. Zulke bevriezingsmaatregelen willen mogelijke toekomstige terroristische activiteiten verhinderen en maken onderdeel uit van de strijd die de Belgische overheid voert tegen de financiering van het terrorisme.
Met de vaststelling van die nationale lijst geeft België uitvoering aan Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad, die alle landen oproept om de tegoeden en economische middelen te bevriezen van personen en entiteiten die terroristische daden stellen of pogen te stellen, ze vergemakkelijken of eraan deelnemen.
De nationale lijst vormt een aanvulling op Belgisch niveau van de Europese lijsten die de Europese Unie via de verordeningen 2580/2001, 881/2002 en 2016/1686 reeds heeft vastgesteld.
Verplichting informatieverstrekking
De financiële instellingen en andere organisaties en personen zijn daarnaast verplicht om onverwijld alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van dat besluit, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).
Op dat adres kan u ook terecht voor vragen over de nationale lijst.
Lees hier het Koninklijk besluit
Ook interessant
Strafverzwaring voor advocaten die betrokken zijn bij witwasoperaties
Advocaten hebben er sinds een recente wijziging van het Strafwetboek meer dan ooit alle belang bij om hun verplichtingen onder de witwaspreventiewet strikt na te leven. Wanneer ze betrokken raken bij witwaspraktijken, mogen ze als ‘onderworpen entiteiten’ onder de witwaspreventiewet voortaan rekenen op strafverzwaring.
Advocaat-zorgvolmachthouders onderworpen aan witwaspreventiewet
Volgens de CFI vallen advocaten, die optreden voor een beschermd persoon in het kader van een buitengerechtelijke bescherming via lastgeving bij notariële akte op basis van artikel 489 e.v. oud BW, onder het toepassingsgebied van de witwaspreventiewet. Zij moeten dus de waakzaamheidsplichten vervullen ten aanzien van hun cliënt-beschermde persoon, en zo nodig een witwasmelding richten aan de stafhouder.