Witwaswetgeving
Overige resultaten
vrijdag 20 maart 2026
Advies 774
Krachtens artikel 47 e.v. WPW ontstaat voor een advocaat slechts een meldingsplicht indien hij weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om…
Meer lezenmaandag 02 augustus 2021
Advies 699
De advocaat die optreedt als gerechtelijk mandataris is niet onderworpen aan de witwaspreventieverplichtingen, met uitzondering van de…
Meer lezenwoensdag 09 juni 2021
Advies 696
Het beroepsgeheim van de advocaat verzet er zich tegen dat hij gedetailleerde vragen van de bank, die kaderen binnen de…
Meer lezenwoensdag 23 september 2020
Advies 677
Het mededelingsverbod geldt zowel voor de stafhouder, de opgevolgde advocaat als zijn opvolger ten aanzien van de betrokken cliënt of…
Meer lezenwoensdag 15 mei 2019
Advies 642
Indien op advies van de bankinstelling en de stafhouder aangifte wordt gedaan bij de CFI dienen de gelden die werden ontvangen op de…
Meer lezendonderdag 17 maart 2016
Advies 557
1. Een advocaat mag verschillende eenpersoonsvennootschappen hebben, maar een eenpersoonsvennootschap mag enkel bestaan in de uitoefening…
Meer lezen