OVB waarschuwt voor opleiding witwaspreventie door SwiftSkills
We vernamen dat SwiftSkills, een e-learning platform, advocaten via een misleidend e-mailbericht aanspoort om deel te nemen aan een opleiding over hun verplichtingen onder de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’ (WPW).
SwiftSkills stelt foutief dat “het bij wet verplicht is om een bijgewerkte kennis van de antiwitwaswetgeving op peil te houden” en doet onterecht uitschijnen dat u daarvoor ieder jaar een bijzonder “Certificaat Antiwitwas” moet behalen.
SwiftSkills voegt er ook aan toe dat al uw medewerkers verplicht zijn om een externe witwaspreventieopleiding te volgen.
Verder beweert SwiftSkills onterecht dat deze opleiding door de OVB werd erkend ter waarde van 4 punten permanente vorming.
De OVB wil daarover duidelijk zijn: de door SwiftSkills voorgehouden verplichtingen bestaan niet en de OVB heeft deze opleiding al evenmin erkend of er punten aan toegekend.
Hoewel advocaten wettelijk noch deontologisch verplicht zijn om opleidingen over witwaspreventie te volgen, raden we aan om dat wel te doen om de beroepspraktijk volledig in overeenstemming te brengen en te houden met de witwaspreventieverplichtingen. Daarentegen zijn advocaten volgens artikel 11 WPW wel verplicht om hun personeelsleden vertrouwd te maken met de witwaspreventieverplichtingen. In dat kader moeten advocaten de nodige maatregelen treffen, evenredig met de risico’s, aard en omvang van hun beroepsactiviteiten.
We betreuren ten zeerste dat SwiftSkills met dit initiatief de advocaat misleidt, goed wetende dat zij voor deze opleiding geen erkenning heeft gekregen van de OVB.
Ook interessant
NBB bevestigt: geen automatische verplichting tot voorlegging identiteitskaart beschermde persoon
Banken mogen niet systematisch de identiteitskaart van een beschermde persoon eisen, dat bevestigt de Nationale Bank van België (NBB). Andere betrouwbare documenten volstaan en bijkomende informatie mag enkel worden gevraagd wanneer de concrete omstandigheden dit rechtvaardigen.
Stel u kandidaat voor het College van Toezicht
Heeft u interesse in de deontologie en het tuchtrecht van de advocatuur? Stel u dan kandidaat om deel uit te maken van het College van Toezicht.