Witwaspreventie
Het kantoor moet ervoor zorgen dat de medewerkers de gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen kennen en begrijpen. Daarnaast moeten ze verrichtingen kunnen identificeren die verband kunnen houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT).
Norm: Overeenkomstig artikel 8 WPW en art. 67 ev van de Codex Deontologie moeten advocaten doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen ontwikkelen en toepassen die evenredig zijn met hun aard en omvang.
De vereisten voor de organisatie van WG/FT zijn altijd van toepassing, maar de intensiteit ervan kan verschillen naargelang de omvang van het onderliggende WG/FT-risico.
Zo zullen de procedures van grote kantoren die gediversifieerde activiteiten uitoefenen meer geavanceerd en gedetailleerd zijn dan die van kleine kantoren die eenvoudigere activiteiten uitoefenen en slechts aan een laag WG/FT-risico zijn blootgesteld. De interne procedures van die laatste kantoren mogen veel beknopter en eenvoudiger zijn.
Houd er wel rekening mee dat de omvang van het kantoor op zich niet maatgevend is voor de mogelijke risico's. Die laatste hangen af van de praktijksoort en de aard van het cliënteel, meer dan van de omvang van het kantoor.
U kunt voor de naleving van de reglementering gebruik maken van een stappenplan dat alle advocaten van een kantoor moeten naleven.
In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is het UBO-register een instrument die u als onderworpen entiteit als hulpmiddel kunt gebruiken bij de nakoming van uw witwasverplichtingen om de uiteindelijke begunstigden van uw cliënteel te identificeren.
Ook interessant
Witwaspreventie voor de advocaat
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
UBO-register
Ook interessant
Advies onverenigbaarheden nr. 8 bis
Advies 772 bis
Gerelateerd nieuws
Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme
Er werden 28 personen geschrapt en één persoon toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste lijst.
EU treft nieuwe economische en financiële sancties tegen Rusland
De Europese Unie heeft op 18 juli 2025 een nieuw pakket aan sanctiemaatregelen uitgevaardigd tegen Rusland in het kader van de oorlog in Oekraïne. In dit nieuwsbericht geven we u overzicht van de belangrijkste maatregelen in dit achttiende sanctiepakket.
CFI schetst tendensen bij witwassen van geld in 2024
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft haar jaarverslag voor 2024 gepubliceerd. Als één van de belangrijkste spelers in België in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme, belicht het verslag de trends van het afgelopen jaar. Ook voor advocaten is dit verslag essentieel vanwege de risicogebaseerde benadering van de witwaspreventiewet. Het verslag van de CFI geeft u immers een inzicht in de actuele risico’s, zodat u uw waakzaamheidsmaatregelen daaraan effectief kunt aanpassen.
Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme
Er werden twee personen toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste lijst.
Externe klokkenluiderskanalen aan de balie in werking
In de lijn van de witwaspreventiewet van 2017 en de klokkenluiderswet van 2022 heeft elke Vlaamse stafhouder een extern meldingskanaal opgezet. Via die kanalen kan iedereen meldingen doen over advocaten die de witwaspreventieregels overtreden. Op www.advocaat.be en op de websites van de verschillende balies staat er vanaf nu een FAQ, een link naar de meldingsapplicatie, een rondzendbrief met meer informatie over de meldingskanalen en -procedure, en een privacyverklaring.
VN-Veiligheidsraad voegt persoon toe op ISIS/Al-Qaida sanctielijst
Het ISIS (Da’esh) / Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 16 juni 2025 besloten om een persoon toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.
Nieuwe controle op derdenrekeningen versterkt transparantie en voorkomt fraude
Belgische banken en advocatenordes hebben de handen in elkaar geslagen in de strijd tegen fraude met een nieuwe, geautomatiseerde controle op het geldverkeer van derdenrekeningen van advocaten. Deze sectoroverschrijdende samenwerking betekent een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen misbruik en fraude. Cliënten kunnen daardoor rekenen op een nog transparanter en veiliger beheer van hun geld.
Wijzigingen aan de lijst van verdachten van terrorisme
Er werden 89 personen geschrapt van de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Bekijk de aangepaste lijst.
AML-wijzer: een OVB-gids naar een beter begrip van uw witwaspreventieverplichtingen
Hebt u het gevoel te verdwalen in de vele complexe regels over witwaspreventie? Volg dan ons nieuw opleidingstraject witwaspreventie. In verschillende modules maken enkele ervaren confraters u wegwijs in deze materie, en dat mét bijzondere aandacht voor uw beroepspraktijk.