Wijziging lijst met ri­si­co­lan­den op het vlak van wit­was­pre­ven­tie

De Financiële Actiegroep (FAG), een intergouvernementele waakhond voor witwaspreventie, publiceerde vorige vrijdag een nieuwe lijst met landen die strategische gebreken vertonen op het vlak van de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Die landen moeten binnen een bepaalde termijn aan de vastgestelde gebreken verhelpen, zo niet blijven ze op de lijst staan.

Intussen onderwerpt de FAG deze landen aan scherpere controles. Opvallend is dat Malta als Europese lidstaat op de lijst staat. Ghana is van de lijst verdwenen.

Het gaat om de volgende landen (die in het vet zijn nieuw op de lijst):

• Albanië
• Barbados
• Botswana
• Burkina Faso
• Cambodia
• Kaaimaneilanden
• Haïti
• Jamaïca
• Malta
• Mauritius
• Marokko
• Myanmar
• Nicaragua
• Pakistan
• Panama
• Filipijnen
• Senegal
• Zuid-Soedan
• Syrië
• Oeganda
• Yemen
• Zimbabwe

De witwaspreventiewet (WPW) duidt deze landen aan als "derde landen met een hoog risico". Onder de WPW rusten op advocaten in hun hoedanigheid van onderworpen entiteiten enkele bijzondere verplichtingen ten aanzien van deze landen:

• Ze moeten maatregelen van verhoogde waakzaamheid treffen in het kader van hun zakelijke relaties of occasionele verrichtingen met cliënten die verband houden met dergelijke landen (artikel 38 WPW).
• Ze mogen geen beroep doen op derde zaakaanbrengers die gevestigd zijn in dergelijke landen, tenzij het gaat om daar opgerichte bijkantoren of meerderheidsdochters of andere entiteiten van hun groep en als aan een reeks voorwaarden voldaan is (artikel 43 WPW).

Vreemd genoeg gelden die verplichtingen strikt juridisch gezien niet ten aanzien van Malta, ondanks dat de FAG deze Europese lidstaat aanmerkt als een risicoland. Als Europese lidstaat kwalificeert Malta onder de WPW immers niet als een "derde" land. Toch treffen advocaten in dit geval best ook maatregelen van verhoogde waakzaamheid.

Verder verscheen op 30 juni 2021 de wet van 27 juni 2021 'houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.'

Artikel 114 van de wet vult artikel 1, 4° van Bijlage IV van de WPW ("Lijst van functies die als prominente publieke functie worden aangeduid") aan met "f) rechters in het Grondwettelijk Hof (met inbegrip van de voorzitters)".

Ook ten aanzien van politiek prominente personen moeten advocaten in hun hoedanigheid van onderworpen entiteiten maatregelen van verhoogde waakzaamheid treffen (artikel 41 WPW).