Witwaspreventie
Resultaten uit de Kennisbank
dinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Witwaspreventie voor de advocaat
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Procedurehandboek
De OVB bundelt voor u verschillende nuttige modellen en handige tools over de witwaspreventiewet.
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // UBO-register
Het UBO-register is een instrument in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het is een nationaal…
Meer lezendinsdag 31 januari 2023
Witwaspreventie // Modellen en formulieren
Ontdek hier alle modellen opgesteld door de Orde van Vlaamse Balies omtrent witwaspreventie.
Meer lezenResultaten uit Nieuws
vrijdag 26 januari 2024
Herziene modelovereenkomst en informatieformulieren voor advocaten en cliënten
We actualiseerden de modelovereenkomst tussen advocaat en private cliënt (consument). Daarnaast stellen we een bijgewerkte versie ter…
Meer lezenwoensdag 29 november 2023
Financiële verrichtingen via de derdenrekening vallen onder de witwaspreventiewet
Valt een advocaat onder het toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de…
Meer lezenvrijdag 09 juni 2023
OVB waarschuwt voor opleiding witwaspreventie door SwiftSkills
We vernamen dat SwiftSkills, een e-learning platform, advocaten via een misleidend e-mailbericht aanspoort om deel te nemen aan een…
Meer lezenwoensdag 30 november 2022
Wat als de bank u vragen stelt over transacties op uw derdenrekening?
We ontvangen veel berichten van advocaten over grootbanken die hen vragen om bijkomende inlichtingen te verstrekken over specifieke…
Meer lezenmaandag 14 november 2022
Enkele namen geschrapt van lijst verdachten van terrorisme
Meer lezen
vrijdag 30 september 2022
Witwaspreventie is geen ver-van-mijn-bed-show voor advocaten
Meer lezen